Все больше клиентов криптовалютных бирж по всему миру сталкиваются с ситуацией, когда их аккаунты внезапно блокируются, а средства становятся недоступными. Причины могут быть разные -от требований по борьбе с отмыванием денег (AML) до строгого соблюдения международных санкций.

Если ваша криптовалютная биржа приостановила депозиты и вывод средств, это не означает вашу вину. В большинстве случаев речь идёт о мере предосторожности, связанной с внутренними процедурами compliance и международными требованиями.

1. Санкции (UK, EU, US)
  Биржи обязаны выполнять требования санкционных органов:

•  OFSI (Великобритания),
•   OFAC (США),
•   ЕС (Европейский союз).

    Особенно часто блокировки затрагивают клиентов из России, Беларуси и связанных юрисдикций.

2. Проверки AML / KYC
  Если биржа заподозрит необычные транзакции или «высокорисковое» происхождение средств, она может запросить документы о происхождении капитала (Source of Funds).

3. Внутренние риски
  Даже если клиент не под санкциями, биржа может временно заморозить активы, чтобы избежать возможных штрафов от регуляторов.

• Получить информацию о причине блокировки;
• Предоставить документы KYC и SOF;
• Подать жалобу в compliance-отдел биржи;
• Обратиться к юристам и при необходимости - в суд.

⚖️ В Великобритании уже есть судебные решения (AA v Persons Unknown, Ion Science), подтверждающие, что криптовалюта признаётся имуществом, которое можно защитить через суд.

Мы предоставляем комплексную юридическую поддержку в делах о замороженных криптоактивах:

• анализ оснований заморозки,
• подготовка KYC и SOF-пакета,
• переговоры с биржей,
• жалобы в регуляторные органы (FCA, OFSI, FinCEN),
• судебная защита в международных юрисдикциях.

Опыт работы с делами по замороженным криптоактивам;

• Знание санкционного и международного финансового права;
• Работа с клиентами в Великобритании, ЕС, ОАЭ, США и других странах;
• Ориентация на результат: разблокировка аккаунтов и возврат доступа к активам.

Если ваши криптовалютные активы были заморожены из-за санкций или проверок, важно действовать быстро и профессионально. В большинстве случаев проблему можно решить без суда, но иногда требуется судебное вмешательство.

📩 Свяжитесь с нами для конфиденциальной консультации. Мы оценим вашу ситуацию и разработаем стратегию для разморозки криптовалютных активов.